EASYCONFORM – Solution KYC & de vérification d’identité

Description

Une solution KYC complète et automatisée

EASYCONFORM automatise le contrôle des dossiers clients dès l’entrée en relation. La solution vérifie les documents d’identité, justificatifs de domicile, justificatifs de revenus, RIB, KBIS et de nombreux autres documents nécessaires aux procédures KYC et KYB. Les données sont extraites, contrôlées puis intégrées automatiquement dans votre système d’information.

Contrôle documentaire et conformité

Disponible en mode SaaS, API ou FTP, EASYCONFORM s’intègre facilement à vos applications métier. La solution réalise plusieurs dizaines de contrôles paramétrables, compare automatiquement les informations présentes dans les différents justificatifs et détecte les incohérences susceptibles de révéler une fraude ou une usurpation d’identité.

Une réponse aux exigences réglementaires

EASYCONFORM accompagne les entreprises dans leurs obligations de conformité. La solution contribue au respect des procédures KYC, KYB, LCB-FT et des exigences réglementaires en matière de connaissance client. Des bases de données internes CTMS et des bases externes peuvent être interrogées afin d’enrichir les contrôles et d’améliorer la fiabilité des analyses.

Documents reconnus et contrôlés

EASYCONFORM prend en charge un large éventail de documents utilisés dans les procédures KYC et de conformité. La solution contrôle automatiquement leur authenticité, leur cohérence et, selon le type de document, réalise des vérifications complémentaires via les bases de données CTMS.

• Documents d’identité : cartes nationales d’identité, passeports, titres de séjour et permis de conduire conformes aux normes OACI (ICAO).
• Contrôles complémentaires : interrogation du fichier INSEE des personnes décédées, vérification dans la base CTMS des documents perdus ou volés et détection d’un même numéro de document déjà utilisé avec une autre identité.
• Identité bancaire : contrôle des RIB / IBAN, validation de la structure de l’IBAN, détection des réutilisations d’IBAN avec des identités différentes (IBANTRUST)
• Avis d’imposition : lecture et vérification du certificat 2D-Doc ainsi que de la cohérence des informations présentes sur le document.
• Justificatifs de revenus : bulletins de salaire des secteurs privé, public et du ministère des Armées.
• Justificatifs d’activité : KBIS, extrait INSEE, RIR/ADCS, cartes BTP et autres documents professionnels.
• Santé : Carte Vitale et attestation de droits à l’Assurance Maladie.
• France Identité : prise en charge des justificatifs et documents compatibles avec les services de l’identité numérique.

Des cas d’usage concrets

EASYCONFORM s’adapte à de nombreux secteurs d’activité. Dans le travail temporaire, la solution sécurise l’onboarding des candidats grâce au contrôle automatisé des documents d’identité et à la comparaison des photos afin de lutter contre la fraude à l’embauche. Elle accompagne également les entreprises dans leurs démarches de conformité en automatisant les contrôles KYC et la vérification des dossiers clients.

Découvrez nos cas d’usage :

• Onboarding des candidats dans l’intérim
• Conformité et connaissance client (KYC)

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